「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：森马服饰公告编号：-06本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于年1月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《召开年第一次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年1月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。7、股权登记日：年1月19日（星期三）8、出席对象：（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。9、现场会议地点：上海市闵行区莲花南路号。10、鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。二、会议审议事项1、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》1.1关于选举苏文兵先生为公司第五届董事会独立董事的议案1.2关于选举刘海波先生为公司第五届董事会独立董事的议案根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将采用累积投票制逐项进行表决。每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述提案需要对中小投资者的表决单独计票。以上内容详见年1月11日刊登于巨潮资讯网（
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